عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر النهاردة نقدم لكم اليوم ضبط صاحب شركة بالقليوبية لقيامه بغسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه الآن - مصر النهاردة
ألقت مباحث كلوفيا القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير بتهمة غسيل الأموال والاحتيال على المواطنين بحجة إرسالهم للخارج ومحاولة تقنين الأمر بشراء وحدات سكنية وأراضى، وتم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم م، وتولت النيابة التحقيق.
وردت إلى إدارة مباحث المالية العامة معلومات سرية تفيد بقيام صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بحجة قيامه بإرسالها إلى الخارج، وأنه وحاولت إخفاء أصلها وإضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء الأراضي وتأسيس الشركات والمؤسسات التجارية وشراء المركبات.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة عمليات غسيل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 60 مليون جنيه إسترليني.
0 تعليق